Автор Тема: Швейцарські банки зацікавилися підозрілими грошима Шуфрича  (Прочитано 583 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVD

  • Sr. Member
  • ****
  • Повідомлень: 334
Швейцарські банки перевіряють гроші родини регіонала Нестора Шуфрича.
20 січня син Нестора Шуфрича Олександр разом з В'ячеславом Черепаней (помічник Шуфрича-старшого) зареєстрували компанію Real Holding Group Ltd в швейцарському місті Санкт-Галлен, повідомляє Радіо Свобода. Поки швейцарська компанія родини Шуфричів нагадує простий "поштова скринька" - відсутній штат і реальний офіс.
Фірма зареєстрована з метою "тримати і управляти інвестиціями у вітчизняних та зарубіжних компаніях і торгувати товарами будь-якого роду".
Статутний фонд компанії - 100 тисяч швейцарських франків. Третій її співвласник за документами - юрист Патрік Стах.
Він запевнив, що знає про репутацію Шуфричів в Україні та швейцарський банк, перевіривши походження грошей із статутного капіталу, - не знайшов слідів відмивання коштів.
"На сьогоднішній день компанія Real Holding Group AG не отримала жодних активів або акцій. Кожен рух ретельно досліджується банком, який обслуговує рахунки компанії", - розповів Партік Стах коментарі швейцарському виданню Sonntag Zeitung.

"Якщо сім'я Шуфрича, чи сам він, вирішили заховати свої українські активи за кордоном, то час для цього вибрано не дуже вдале", - вважає голова швейцарського відділу Transparency International, Жан-П'єр Мін.
"Українські політики відкривають фірми-"прокладки" у Швейцарії - і ми дуже обережні з такими фірмами і рахунками. Тому що такі компанії, як правило, служать для швидкого перекладу сумнівних активів з України за кордон. Це саме стосується компаній з не до кінця зрозумілими функціями, які не мають людей в штаті", - зазначив П'єр Мін.
Європа і США вже кілька разів розширювали списки українсько-російських діячів, щодо яких застосовуються санкції - у тому числі заморожування активів.
Віктор Медведчук (близький соратник Нестора Шуфрича ще з часів СДПУ(о) вже в списках.
Разом з тим, Олександр Шуфрич, як близький родич народного депутата, і В'ячеслав Черепаня, як його близький партнер, - обидва підпадають під дію директиви ЄС про пильну увагу до грошей "політично значимих осіб".

Offline Donchanin

  • Hero Member
  • *****
  • Повідомлень: 1128
Нюся попал