Ефремов вывел за рубеж миллионы долларов, – ФБР
Также установлено, что он способствовал созданию и деятельности так называемой "ЛНР"
Ефремов вывел на счета своих иностранных компаний миллионы долларов еще во времена, когда он занимал должность главы Луганской областной государственной администрации, – передает LB.
Такие данные ГПУ получила от Федерального бюро расследований США, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева.
"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо, начиная с июня 2006 года, через "Укркоммунбанк" осуществляло перечисления крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же", – говорится в тексте.
Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО "Укркоммунбанк" был заместитель Ефремова Эдуард Лозовский, который после начала гибридной войны в Донбассе бежал в оккупированный Крым.
Ефремов также способствовал созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", в этом подозревается же его близкое окружение.
Суд также частично удовлетворил ходатайство о доступе к документам Ефремова в НБУ, позволив сделать копии, а не забирать оригиналы.
Напомним, 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
