Автор Тема: СУД В США ПРИЗНАЛ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК CREDIT SUISSE ВИНОВНЫМ В СОДЕЙСТВИИ УКЛОНЕНИЯ  (Прочитано 808 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Чорна Сотня

  • Hero Member
  • *****
  • Повідомлень: 791
  • Karma: +105/-238
  • Стать: Чоловіча
СУД В США ПРИЗНАЛ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК CREDIT SUISSE ВИНОВНЫМ В СОДЕЙСТВИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ

20 мая 2014 | 04:10
Одновременно с этим американский Минюст сообщил, что банк согласился выплатить штраф в размере двух с половиной миллиардов долларов. По данным американских властей, второй по величине банк Швейцарии позволял открывать тайные счета, на которые американцы переводили свои доходы, не декларируя их в налоговых органах США. Таких клиентов было более 20-ти тысяч. Сумма их сбережений оценивается в 12 миллиардов долларов.
Нема Сили не від Бога.  Ісідор. Екзарх Грузії.

Offline мабуть

  • Hero Member
  • *****
  • Повідомлень: 734
  • Karma: +45/-230
  • Стать: Чоловіча
  • The Empire City
"США оштрафовали банк Франции на 9 миллиардов $ из-за поддержки террористов

Суровому наказанию французский банк подвергся за работу со структурами в Судане, Иране и Кубе и нежелании прекращать незаконную деятельность.

Французский банк BNP Paribas признал вину по двум эпизодам уголовного дела в США и согласился заплатить почти 8,83 млрд долларов для урегулирования претензий в том, что он работал в обход американских санкций, способствуя терроризму и нарушению прав человека в Судане и других странах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рейтер. Впервые в истории подобных споров американские регуляторы запретили BNP проводить определенные операции в долларах США в течение года, нанеся урон ключевому бизнесу крупнейшего французского банка.

Вашингтон объяснил суровое наказание упорством BNP, который не отказался от порочных практик даже после того, как американские чиновники предупредили его о необходимости отслеживать сомнительные операции клиентов. Заместитель генпрокурора Джеймс Коул, объявляя вердикт, сказал, что французский банк "фактически выполнял функции центробанка" для властей Судана, скрывал следы их финансовой деятельности и отказывался сотрудничать с правоохранительными органами. Банк признал вину по одному эпизоду предоставления недостоверной отчетности и одному обвинению в преступном сговоре.

Американские власти также признали BNP виновным в нарушении режима санкций в отношении компаний в Иране и на Кубе посредством сокрытия некоторых деталей денежных переводов, что позволяло им проходить через платежную систему США, не вызывая подозрений. Банк признал, что создал для суданских клиентов схему платежей через банки-сателлиты, позволявшую скрывать происхождение средств. Штрафы BNP серьезно превзошли до сих пор считавшееся рекордным наказание Credit Suisse. Швейцарский банк в мае согласился выплатить властям США 2,5 млрд долларов за то, что помогал американским гражданам уходить от налогов."

http://censor.net.ua/news/292249/ssha_oshtrafovali_bank_frantsii_na_9_milliardov_izza_podderjki_terroristov
They're assholes. We're not. But we're only not assholes if we won't do shit like that.