Документи з рішення американського суду 2011 р., які стосуються безпосередньо Юлії Тимошенко є ще й досі у відкритому доступі:
https://casetext.com/case/us-v-all-assets-held-at-bank-julius-baer-companyU.S.
v.
ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD.
United States District Court, D. Columbia Mar 25, 2011
Цитати:
"According to the amended complaint, Mr. Lazarenko served in 1995 and 1996 as the First Vice Prime Minister of Ukraine. Id. ¶ 35. During that time Mr. Lazarenko "was in charge of the energy sector of the Ukrainian economy and presided over a re-organization of the natural gas importation and distribution system." Id. He used that position to award highly lucrative energy contracts to certain companies. See id. ¶ 36. In particular, Mr. Lazarenko conferred upon United Energy Systems of Ukraine ("UESU"), a corporation "controlled by Lazarenko associate Yulia Tymoshenko and others," the exclusive right "to distribute natural gas to the Dnepropetrovsk region of Ukraine."Id. ¶ 36. In order to exercise that right, UESU entered into contracts to purchase natural gas from Gazprom, a large Russian energy company. Id. Pursuant to those contracts, Gazprom supplied natural gas to UESU from late 1995 through 1997. Id.
During the relevant time period, UESU was eighty-five percent owned by United Energy International, Ltd. ("UEIL"), an entity "created on October 17, 1995, at the direction of" Lazarenko associate Yulia Tymoshenko. Am. Compl. ¶ 37. UESU transferred title to the natural gas it had purchased from Gazprom to UEIL. Id. Payments from Ukrainian consumers who used that natural gas were in turn collected in bank accounts registered to UEIL. Id. In 1996, UEIL transferred some $140,000,000 from those accounts to "Somolli Enterprises, a Cypriot company that was registered in Cyprus on October 8, 1992, and was controlled by Yulia Tymoshenko and others." Id. ¶ 37. Ms. Tymoshenko and affiliated individuals in turn used Somolli Enterprises and other business entities under their control as vehicles for payments to Mr. Lazarenko of "at least $162,000,000 in 1996 and 1997."Id. ¶ 38. The United States alleges that some portion of the defendant assets in this case is traceable to those illicit payments. Id. ¶ 20."
"Пан Лазаренко служив у 1995 і 1996 роках Першим віце-прем'єр-міністром України. В цей час пан Лазаренко відповідав за енергетичний сектор економіки України і керував реорганізацією системи імпорту та розподілу природного газу. Він використовував цю посаду для надання високоприбуткових енергетичних контрактів деяким компаніям. зокрема, пан
Лазаренко надав Єдиним енергосистемам України ( "
ЄЕСУ"), корпорації компанії
підконтрольної соратниці Лазаренка Юлії Тимошенко та іншим,
виключне право на реалізацію природного газу в Дніпропетровську область України. Для здійснення цього права
ЄЕСУ уклали контракти на покупку природного газу у великої російської енергетичної компанії "Газпром". Відповідно до цих контрактів "Газпром" поставляв природний газ ЄЕСУ з кінця 1995 року по 1997 рік.
Протягом відповідного періоду часу ЄЕСУ на 85% належала United Energy International, Ltd. ( "UEIL"), створеної 17 жовтня 1995 року
по вказівці соратниці Лазаренка Юлії Тимошенко.ЄЕСУ передали право власності на природний газ, який вони придбали у "Газпрому" в UEIL. Платежі від українських споживачів, які використовували цей природний газ, у свою чергу збиралися на банківських рахунках UEIL. У 1996 році
UEIL перерахувала $ 140 млн з цих рахунків в "компанію Somolli Enterprises, яка була зареєстрована на Кіпрі 8 жовтня 1992 року і контролювалася Юлією Тимошенко та іншими.
Пані Тимошенко та афілійовані особи, в свою чергу,
використовували Somolli Enterprises та інші господарчі суб'єкти, що знаходилися під їх контролем,
для переміщення платежів пану Лазаренко в сумі не менше 162 млн. $ в 1996 і 1997 роках. Сполучені Штати стверджують, що в цих незаконних сплатах простежується і частина активів обвинуваченого ".
______
Див. ще:
Все интимно-бизнесовые скандалы Тимошенко
https://antikor.com.ua/articles/3533-vse_intimno-biznesovye_skandaly_timoshenko
