Автор Тема: Зе команданте відмив 470 мільярдів доларів через Приват  (Прочитано 613 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Добродій

  • Hero Member
  • *****
  • Повідомлень: 1573
  • За Порошенка!
Приватбанк підозрює екс-власників у відмиванні 470 мільярдів доларів
СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ 2019, 17:48

У позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

Про це йдеться у позові Приватбанку проти його колишніх власників у суд штату Делавер, повідомляє Громадське.

У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.

Так, відповідно до позову, загальна сума наданих Приватбанком кредитів кіпрським компаніям у 2006-2016 роках, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становить 470 мільярдів доларів (сторінка 78 звіту, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council).

Повідомляється, що схема відмивання коштів через Приватбанк була дуже простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.

Зокрема, відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо.

Також Коломойський та Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів, розташованих у різних штатах.




Приватбанк у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів у Приватбанку та відмиванні мільйонів доларів у США".

Водночас сам Коломойський, як повідомлялося раніше, знову планує стати співвласником Приватбанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені їм на момент націоналізації банку.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/5/648490/

Offline Cheerful Sniper

  • Hero Member
  • *****
  • Повідомлень: 668

Offline МастерТук

  • Full Member
  • ***
  • Повідомлень: 228
НВ Бизнес: Стали известны детали иска ПриватБанка в США: Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего дела по отмыванию денег ($470 млрд).

НВ Бизнес проанализировал исковое заявление ПриватБанка к экс-владельцам, поданное в Канцелярский суд штата Делавэр, и выбрал самые значимые детали.
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр. Их обнародовал аналитический центр Atlantic Council.
Напомним, иск подан госбанком против бывших собственников — Игоря Коломойского, с которым тесно ассоциируют Зеленского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и 19 компаний.

Самая яркая деталь в этом иске — это сумма: «С января 2006-го по декабрь 2016г общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период» (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет крупнейший кейс по отмыванию денег, который был совершен одной группой лиц.

В ПриватБанке считают, что ответчики нанесли банку убыток в сотни миллионов долларов.
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако исковые обвинения носят явно криминальный характер. ПриватБанк проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США. Исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как происходит отмывание украинских денег в США.
Коломойский и Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992г. Они создали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016г он был национализирован украинским правительством, два совладельца выдали 97% кредитов банка через различные оффшорные компании, в большинстве случаев — через кипрские. Правительство Украины национализировало банк и докапитализировало его на $5,5 млрд.

Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, обычно называемым группа Приват. Это множество анонимных оффшорных компаний, в основном базирующихся на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются едва ли не всеми видами бизнеса — у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. В последние годы Коломойский и Боголюбов жили в Женеве, но в конце 2018г переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
В иске рассказывается, как работала схема. Конечные бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка», в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в США для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в США, чтобы обогатить себя и своих партнеров — заговорщиков (с. 3)".

Схема удивительно проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-собственники пользовались услугами двух местных юридических фирм.
Конечные бенефициары не приняли меры предосторожности для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто делают богатые россияне. Вместо этого ответчики по иску работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в США, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Обычно выходцы из постсоветских стран для отмывания денег покупают недвижимость в Нью-Йорке и на юге Флориды, но инвестиционный профиль этой группы отличается. Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде, Гарварде и Далласе, а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.
Примечательно, что Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене; Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре; CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавере . Это реально работающие предприятия.
В иске содержится много и других интересных деталей. Схема ПриватБанка была настолько проста, насколько это возможно. Увы, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в США, у каждой есть хороший шанс быть незамеченной, пока на эти компании кто-то не укажет — как это сделали юристы ПриватБанка.

«Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно сосредоточены в больших городах и в сфере недвижимости, а могут проникать и в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в США», — отметил старший аналитик Atlantic Council.

Offline Stanton

  • Hero Member
  • *****
  • Повідомлень: 1543
  • Стать: Чоловіча
ого
это в год один бюджет всей Украины в баксах намыли
и так 10 лет кряду ...
ну нормально так
и судя по выборам,
то на их век тут дураков еще хватит (c) ))

Offline majesty

  • Ветеран форума
  • ******
  • Повідомлень: 21806
у зеленского очень скромный выбор
или пойти соочастником или работать усердно на фбр

Offline Адам Жоржович

  • Ветеран форума
  • ******
  • Повідомлень: 19368
Не відволікатися: Парашенко вкрав у наріда 8 міліардів і сховав так, що навіть Хворбс і ФБР не знають.  :weep:

Offline Yuras Yuras

  • Ветеран форума
  • ******
  • Повідомлень: 16182
 Беня може в судовому порядку домовитися з США і втратити у них інвестиції але контролюючи торгівлю з Лугандоном відбити все.

Offline Бувалий

  • Ветеран форума
  • ******
  • Повідомлень: 47996
  • Стать: Чоловіча
Не відволікатися: Парашенко вкрав у наріда 8 міліардів і сховав так, що навіть Хворбс і ФБР не знають.  :weep:
А на вкраденi грошi... будував Укр. Армiю - барига!!!
 >:(

Offline Комашки

  • Ветеран форума
  • ******
  • Повідомлень: 7359
Беня може в судовому порядку домовитися з США і втратити у них інвестиції але контролюючи торгівлю з Лугандоном відбити все.
Чесно кажучи, ОРДЛО то трохи не Нью-Йорк, щоб відбивати більш-менш серйозні інвестиції контролюючи товарообіг (який він до речі не буде контролювати, бо його контролюють кацапи).

Offline Yuras Yuras

  • Ветеран форума
  • ******
  • Повідомлень: 16182
Чесно кажучи, ОРДЛО то трохи не Нью-Йорк, щоб відбивати більш-менш серйозні інвестиції контролюючи товарообіг (який він до речі не буде контролювати, бо його контролюють кацапи).
Якщо запустити підприємства, то на кордоні між життям ОРДЛО і Україною можна змушувати платити "податок", налагодити сіре постачання інших товарів, то норм вийде, клондайкк

Offline Добродій

  • Hero Member
  • *****
  • Повідомлень: 1573
  • За Порошенка!

55 Public Square Building (Клівленд, Огайо, США)


One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США)


AECOM Building (Клівленд, Огайо, США)


Crowne Plaza Hotel (Клівленд, Огайо, США)


Тепер Crowne Plaza Hotel відомий як Westin Hotel


Stemmons Towers (Даллас, Техас, США)


CompuCom System Headquarters (Даллас, Техас, США)


PNC Plaza (Луїсвілл, Кентукі, США)


Huntington Building (Клівленд, Огайо, США)


Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі, США)


Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Хейвені, Західна Вірджинія, США)


Завод Felman Production LLC теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер)


Єдина трейдингова компанія для попереднього завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерсі)


KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі)


Завод із виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган, США)


Завод Detroit Cold Rolling Facility був проданий компанії Ferragon Steel Rolling


Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо, США)


Колишній Motorola Campus у Гарварді (Іллінойс, США)


Металургійний завод Corey Steel в Цицеро (Іллінойс, США)


Завод Corey Steel придбала дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29984753.html?fbclid=IwAR3Asl3RevlA4B5u1FzVkfwmmYogSgGlOeZwXm4kpBymYz-yE0Pfc6_2mhw

Offline Дрейк

  • Ветеран форума
  • ******
  • Повідомлень: 6411
  • Всем недовольным можно идти жаловаться на ФУП
Ось з цього приводу. Послухайте. цікаво

Я ведьма а Feral Catмой фамильяр )))