Держфінмоніторинг за пів року виявив майже 200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та ідентифікував понад 12 тисяч “дропів”
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора.
За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це втричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума таких операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими кримінальними правопорушеннями, становить 194,2 млрд гривень. Це більш ніж удвічі перевищує показник першого півріччя минулого року.
Одним із ключових напрямів роботи стало виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з розкраданням бюджетних коштів та корупційними правопорушеннями. За шість місяців Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 269 матеріалів, а загальна сума таких фінансових операцій сягнула 47,7 млрд гривень.
https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/fiu1307.html
